Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach UE

- identyfikacja ryzyka nadużyć

- reakcja na ryzyka nadużyć

- system zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

Termin: 3.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych Komisji Europejskiej, struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych,
  • system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.
  • ocena ryzyka nadużyć
  • mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  jest do głównych księgowych, skarbników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, dyrektorów
i naczelników komórek organizacyjnych, inwestycyjnych, projektów europejskich, koordynatorów projektów finansowanych ze środków UE.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie
    1. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice.
    2. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
    3. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych.
    4. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
    5. zmowy przetargowe,
    6. konflikt interesów,
    7. korupcja,
    8. fałszerstwo dokumentów.
  2. Nadużycia w praktyce: korupcja
    1. Korupcja – definicje, terminy, regulacje prawne.
    2. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo.
    3. Płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
    4. Sposoby wręczania nielegalnych honorariów - korzyści majątkowe i osobiste.
    5. Nepotyzm, kumoterstwo.
    6. Konflikt interesów w praktyce.
  3. Korupcja – jakie sankcje?
    1. Odpowiedzialność karna.
    2. Klauzule niekaralności.
    3. Okoliczności łagodzące.
    4. Odpowiedzialność cywilna.
    5. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
    6. Rozstrzygnięcia i orzecznictwo.
  4. Typowy przebieg zdarzenia korupcyjnego:
    1. Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
    2. Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
    3. Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
    4. Racjonalizacja - co dalej?
  5. Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?
    1. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka.
    2. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty.
    3. Mam wiedzę o próbie korupcyjnej - jak się zachować?
  6. Rozwiązania systemowe: zapobieganie, wykrywanie, raportowanie.
    1. System zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.
    2. System kontroli zarządczej.
    3. System zarządzania ryzykiem.
    4. Rola organów kontrolnych w zakresie wykrywania i przeciwdziałania.
    5. Nowa ustawa o jawności w życiu publicznym.
  7. Identyfikacja ryzyka nadużyć
    1. Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć.
    2. Przykładowe bazy danych i rejestry ryzyka nadużyć finansowych,
    3. Identyfikacja stanowisk wrażliwych.
    4. Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów.
    5. Identyfikacja ryzyka: warsztaty.
  8. Ocena ryzyka nadużyć
    1. Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych.
    2. Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto).
    3. Jak ocenić skutki wystąpienia ryzyka (brutto i netto).
    4. Mapowanie i hierarchizacja ryzyka.
    5. Ocena ryzyka: warsztaty.
  9. Reakcja na ryzyka nadużyć
    1. Określanie reakcji na ryzyka nadużyć.
    2. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych:
  • prewencyjnych,
  • detekcyjnych,
  • korygujących,
  • nakazowych.
  1. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: warsztat

10. System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

  1. Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK.
  2. Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów.
  3. Etap planowania i przygotowania postępowania -  propozycje rozwiązań.
  4. Etap prowadzenia postępowania -  propozycje rozwiązań.
  5. Etap realizacji i odbioru zamówienia -  propozycje rozwiązań.

10. Reagowanie na wystąpienie nadużyć

  1. Mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.
  2. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw.
  3. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.
  4. Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności do UOKiK.
  5. Prawa i obowiązki w relacji z UOKiK.
  6. Zgłaszanie spraw do CBA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

jednej osoby 490zł netto +23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

   Termin

Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10.00–15.00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

   Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,

fax (22) 46-49-752, 

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl  

   Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na
potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane
do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości
100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)