Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Termin: 19.10.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie takie jak: pojęcie bancassurance  i  źródła regulacji odnośnie bancassurance oraz ryzyka prawne związane z oferowaniem  tego typu produktów. W dalszej części zajęć przestawiony zostanie katalog podmiotów zobowiązanych do implementacji Rekomendacji U oraz wyjaśniona zostanie wskazana w niej zasada proporcjonalności. Trzon szkolenia poświęcony zostanie omówieniu poszczególnych Rekomendacji U oraz wynikających z nich obowiązków dla podmiotów  zobowiązanych do jej wdrożenia.  Istotnym elementem zajęć będzie identyfikowanie i wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości językowych pojawiających się w treści Rekomendacji U oraz wskazywanie ich właściwej interpretacji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, przedstawicieli firm audytorskich, biur doradczych i kancelarii prawnych obsługujących banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz wszystkich osób chcących poszerzyć wiedzę w zakresie Rekomendacji U 

PROGRAM
1.Zagadnienia wprowadzające 
   - pojęcie bancassurance
   - źródła regulacji w zakresie bancassurance
   - ryzyka prawne związane z oferowaniem produktów bancassurance
   - działania  i wytyczne Organu Nadzoru Finansowego w obszarze bancassurace 
   - rola i znaczenie prawne Rekomendacji KNF i skutki prawne  ewentualnego ich niezastosowania w praktyce
2. Rekomendacja U  z 2023 r. jako odpowiedz na słabości Rekomendacji U z 2014 r. 
   - Rekomendacja U z 2023 a Rekomendacja U z 2014 roku – porównanie oraz omówienie kierunku zmian 
   - adresaci Rekomendacji U z 2023 , zalecany sposób jej wdrożenia, terminy  wdrożenia rekomendacji dla poszczególnych jednostek
3.  „Nowa”  Rekomendacja U – identyfikacja i omówienie wynikających z  niej obowiązków jednostki, osób nią zarządzających, pracowników etc.
   - obowiązki Zarządu i rady nadzorczej w zakresie tworzenia polityki i procedur w zakresie  bancassurance
   - obowiązki związane z zarządzaniem ryzykami związanymi z działalnością w obszarze bancassurance
   -  zadania  jednostki w związku z  prowadzoną działalnością  w zakresie bancassurance
   -  polityka rachunkowości jednostki prowadzącej działalność w zakresie bancassurance
   - relacje jednostki  z klientami i finansującymi ubezpieczenie;
4. System kontroli wewnętrznej w zakresie bancassurance jako element systemu zarządzania w jednostkach będących adresatami Rekomendacji U
   -system kontroli wewnętrznej w bankach, podstawy prawne jego funkcjonowania, zakres, cel, ukształtowanie organizacyjne oraz wymogi powstałe na gruncie Rekomendacji U
   - system kontroli wewnętrznej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, podstawy prawne jego funkcjonowania, zakres, cel, ukształtowanie organizacyjne oraz wymogi powstałe na gruncie Rekomendacji U

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 8:30 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.